Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
3. Об определении даты и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
4. Об определении места проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
5. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
6. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», с указанной информацией.
9. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
12. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
13. О Счетной комиссии.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ "Флай Плэнинг" (доверенность)
Г.Р. Паршукова
3.2. Дата 14.03.2024г.